Акционеры

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество Кредит Европа Банк сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров 29 июня 2015 года, 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 12 час.00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров —
11 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Годовом Общем собрании акционеров: 06 июня 2015 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия) и убытков по результатам финансового года.

2. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров АО Кредит Европа Банк.

3. Избрание Ревизора АО Кредит Европа Банк.

4. Утверждение аудитора АО Кредит Европа Банк.

5. Одобрение сделок между АО Кредит Европа Банк и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Кредит Европа Банк обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО Кредит Европа Банк в соответствии со статьей 83 Федерального закона Об акционерных обществах.

6. Об участии ОА Кредит Европа Банк в Некоммерческом партнерстве Национальный Совет Финансового Рынка

7. Об утверждении новой редакции Устава АО Кредит Европа Банк

8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров АО Кредит Европа Банк

9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО Кредит Европа Банк

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.