Кредит Экспресс

Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас о том, что Филиал «Московский» ООО КБ «Кредит Экспресс» в связи с оформлением в собственность собственного помещения планирует смену фактического местонахождения.
Новый адрес местонахождения Филиала «Московский» будет следующим:
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19.
Филиал планирует начать осуществление операций по новому адресу ориентировочно с 5
марта 2014 года.
Также к 24 февраля 2014 г. планируется открытие дополнительного офиса Филиала по
адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17.
Тел.(495)228-34-72.
В связи с изменением размещения компьютерного отдела Филиала с 24.02.2014 г. изменяется телефон техподдержки на(495)228-34-71.
ВСЕМ клиентам, использующих систему Банк-клиент необходимо уточнить возможные
изменения настроек системы:
до 21.02.2014 г. по телефону (495)660-10-60.
с 24.02.2014 г. по телефону (495)228-34-71.

Отчетность Банка

Аудиторское заключение от 27 марта 2015г.
Аудиторскую проверку проводило закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки».
Местонахождение: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13, оф. 401.
• свидетельство о государственной регистрации №2711, серия АО-ЛР выдано Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 14 мая 1998 года;
• свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 № 003466882 выдано ИМНС РФ по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1026103292093

Идентификация выгодоприобретателя

В целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» и Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004г.
№ 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» Банк обязан устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя,
то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка.

Читать далее «Идентификация выгодоприобретателя»