Кредит на 100 тыс. евро в вымышленном королевском банке Англии предлагали взять казахстанцам, передает коррепсондент millioner.kz со ссылкой на начальника департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства финансовой полиции Жаната Элиманова.
«Установлено ТОО «Консалтинговая компания «Респект», которая за денежное вознаграждение предлагает возможность получения в королевском банке Англии кредита в размере 100 тыс. евро по ставке вознаграждения 5% годовых. Вместе с тем, по сведениям Национального банка, королевский банк Англии в Казахстане не зарегистрирован, и к тому же, финансовый институт с таким названием в мире вообще не существует. По данному факту в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело и создана следственно-оперативная группа», — сообщил Жанат Элиманов в в ходе выездного заседания комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК.
Также в поле зрения финпола попала компания QNet, специализирующаяся на электронной коммерции и сетевом маркетинге.
«При этом продвижение на рынок товара, поставляемого данной компанией, не является целью деятельности, а служит вспомогательным механизмом для привлечения денежных средств. Так, для вхождения в дистрибьюторскую сеть необходимо приобрести никому не нужный товар, как правило, не дорогой, но по завышенной рыночной стоимости, и в дальнейшем привлечь еще 2 покупателей. Это является завуалированной формой финансовой пирамиды, так как доход получается не за счет вложения в товар, а за счет привлечения новых вкладчиков», — сказал Жанат Элиманов.
При этом он отметил, что деятельность QNet в ряде стран признана незаконной, «что привело к закрытию ее филиалов и аресту ее членов».
Всего, по данным финпола, за последние 5 лет в стране пресечена деятельность 23 финансовых пирамид.
www.millioner.kz