Уважаемые акционеры!
Акционерное общество Кредит Европа Банк сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров.
Форма проведения Годового Общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, время и место проведения Годового Общего собрания акционеров 29 июня 2015 года, 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 12 час.00 мин. по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров —
11 час.00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на Годовом Общем собрании акционеров: 06 июня 2015 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия) и убытков по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава, избрание членов и Председателя Совета Директоров АО Кредит Европа Банк.
3. Избрание Ревизора АО Кредит Европа Банк.
4. Утверждение аудитора АО Кредит Европа Банк.
5. Одобрение сделок между АО Кредит Европа Банк и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Кредит Европа Банк обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров АО Кредит Европа Банк в соответствии со статьей 83 Федерального закона Об акционерных обществах.
6. Об участии ОА Кредит Европа Банк в Некоммерческом партнерстве Национальный Совет Финансового Рынка
7. Об утверждении новой редакции Устава АО Кредит Европа Банк
8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров АО Кредит Европа Банк
9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО Кредит Европа Банк
Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.